🔍 Проверка контрагентов и физических лиц на благонадёжность
Надёжность — основа безопасной сделки. Мы поможем избежать финансовых и репутационных рисков.
Юридическая компания ВЕРДИКТ проводит комплексную проверку благонадёжности физических и юридических лиц в Казахстане и за его пределами.
🧾 Что мы проверяем:
Для юридических лиц:

• Регистрационные данные и актуальный статус
• Наличие исполнительных производств и арбитражных споров
• Судебные дела (истец/ответчик)
• Финансовые показатели и налоговую отчётность
• Лицензии, разрешения, госзакупки
• Участие в тендерах и госпрограммах
• Репутацию в деловой среде и СМИ
• Связанных лиц и их участие в других компаниях
• Риски номинальности, подставных структур, оффшоров

Для физических лиц:

• Судимость и участие в уголовных делах
• Наличие долгов и исполнительных производств
• Связанные ТОО и долевое участие
• Имущество (при наличии открытых источников)
• Проверка в списках недобросовестных участников
• История участия в мошеннических схемах или банкротствах

📄 Итог:
Вы получаете подробное аналитическое заключение, включающее:
Рекомендации по работе с лицом/организацией
Степень благонадёжности (низкая, средняя, высокая)
Перечень выявленных рисков с указанием источников
💼 Кому это нужно:
Заказчикам и подрядчикам при заключении договоров
Инвесторам и бизнес-партнёрам
Работодателям при найме на ключевые должности
Юристам, бухгалтерам и HR
Частным лицам при сделках с недвижимостью или займами